Налоговая раскрыла схему ухода от налогов через «форекс»

Налоговая раскрыла схему ухода от налогов через

В Донецкой области следственным отделом Гос налоговой инспекции в Краматорске вместе с региональным управлением денежных расследований ГУ Миндоходов имелась определена и прекращена деятельность межрегиональной беззаконной группы лиц, тот или другой преступным методом исполняла торговлю валютой на международном денежном базаре Форекс. Как сказали УНИАН в пресс-занятию ГУ Миндоходов в Донецкой области, по подготовительным предоставленным, в итоге противоправной деятельности злодеев бюджету Украины нанесено наиболее 70 млн грн вреда методом неуплаты налога на доходы физических лиц. Так, беззаконная группа сделала финансовую пирамиду, привлекая клиентов-инвесторов спустя сеть компаний-брокеров. Спустя некое пора предприятие-брокер перерегистрировалось на подставных лиц, а торгашеские счета большей доли клиентов заживали с утратой вложений в итоге типо неприбыльной торговли.

Выплаты посчетам исполнялись лишь большим клиентам. Как узнали сотрудники управления, клиентами плутов имелись обитатели Украины, Рф, Соединенных Штатов Америки, а также остальных стран Европы и Азии. Компьютерные серверы находились в различных долях Европы, а компании, предназначенные для прикрытия беззаконной деятельности, имелись зарегистрированы в Украине, Новейшей Зеландии, на Сейшельских островах и в остальных странах с льготным налогообложением. Для торговли валютой на базаре Форекс махинаторы завлекали юных жителей нашей планеты, оплачивая им огромную неофициальную заработную плату.

Вся эта порядок действовала с уплатой ничтожных сумм налогов в протяжении 2-ух с половиной лет. При проведении обысков имелись обнаружены и изъяты электронные носители инфы, около 200 тыс. баксов США наличностью, банковские пластмассовые карты, со счетов тот или другой исполнялось снятие наличных денег, черновые записи и отчеты. В отношении фигурантов задевала начато уголовное создание по признакам правонарушения, предусмотренного ч.

3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины по факту уклонения от уплаты налогов в особо больших масштабах. По словам заместителя начальника начальника следственного управления денежных расследований Главенствующего управления Миндоходов в Донецкой области Андрея Бачурина, процесс сотворения критерий полного контроля государством за соблюдением законности в сферах экономики, связанных с внедрением новейших технологий, теснее запущен и однозначно приведет к повышению размеров денег, поступающих в бюджет Украины. Мы полагаемся, что те миллионные обороты теневого сектора экономики, тот или другой приносит электронный бизнес бесчестным налогоплательщикам, в процесс недолгого медли будут выведены на свет, и утраты бюджета страны будут восполнены в полной мере, — заверил Бачурин.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.